El Compliance penal es el conjunto de políticas, procedimientos y controles que una empresa implementa para prevenir la comisión de delitos en su seno y para eximir o atenuar su responsabilidad penal en caso de que se produzcan. Desde la reforma del Código Penal de 2010, contar con un programa de cumplimiento penal eficaz es la principal herramienta de defensa de una persona jurídica ante una acusación penal.
Pero no cualquier programa vale. Los tribunales han dejado claro que los modelos de cumplimiento deben ser reales, operativos y adaptados a la actividad concreta de cada empresa. Un programa genérico, desactualizado o que nadie aplica en la práctica no solo no protege: puede ser contraproducente en un procedimiento penal.
En Martín Porras Abogados diseñamos programas de cumplimiento penal adaptados a la realidad concreta de cada empresa: su tamaño, su sector, su estructura y sus riesgos específicos. Empezamos siempre por un análisis de riesgos riguroso, identificamos los delitos con mayor probabilidad de comisión en el contexto de la empresa y construimos los controles y procedimientos necesarios para prevenirlos.
El resultado es un programa que la organización puede aplicar en la práctica, que sus equipos entienden y que está en condiciones de defender ante un tribunal si fuera necesario. Porque sabemos lo que busca un juez cuando evalúa un modelo de cumplimiento, y construimos el programa teniendo eso en cuenta desde el principio.
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